भिलाई नगर 15 जून 2022:- नेवई पुलिस ने चन्द्रभान वर्मा पिता स्व मोहन लाल वर्मा 61 साल शक्ति विहार रिसाली के लिखित आवेदन पर से मोबाईल नंबर 8954211157, 7830631489, 9720542039, 9758208632 धारक के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
पुलिस के अनुसार चन्द्रभान वर्मा पिता स्व मोहन लाल वर्मा 61 साल पता प्लाट 03 सी क्रास स्ट्रीट 10 शक्ति विहार रिसाली भिलाई के मोबाइल नम्बर 9407980850 पर 05.10.2020 को मोबाइल नम्बर 8954211157 से अज्ञात व्यक्ति का कल आया, उन्होने अपने आपको वित मंत्रालय दिल्ली का अधिकारी बताया। उन्होने मेरे द्वारा इंश्योरेंस कंपनी एच.डी.एफ.सी. की दो पालिसी (25000 रू 50000 रू) वर्ष 2013 का एवं बिरला सन लाईफ इंश्योरेंस की चार पालिसी क्रमश: (15000रू 15000 रू 21000 रू 22000 रू) वर्ष 2013 में जमा किया गया, राशि को वापस दिलायी जाने संबंधी बात किया। उसके लिये आपको कुछ फार्मेलिटिस किया जाना होगा कहा गया।
जिसके लिये उनके द्वारा दिनांक 06.10.2020 को राशि 34200/-रू. बैंक एकाउंट नम्बर 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्मल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद खाता धारक अनिकेत वर्मा नाम से एवं दिनांक 23.10.2020 को राशि 78,400/-रू. बैंक एकाउंट नम्बर 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद खाता धारक अनिकेत वर्मा बैंक में जमा कराया गया। दिनांक 27.10.2020 को वित्त मंत्रालय का पत्र व्हाट्सप मोबाइल नम्बर 9911727489 से भेजा गया। जिसमें 17,35,900/-रू. मेरे बैंक एकाउंट नम्बर में रिफंड होना बताया गया। जिसके झांसे में आकर मेरे द्वारा उनके एकाउंट में राशि जमा करता गया। दिनांक 11.11.2020 को मोबाइल नम्बर 9911727489 से मेरे मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सप आया। जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का रसीद जिससे 71,172/-रू. आरटीजीएस चार्ज का बताया गया।
जिसे मेरे द्वारा एकाउंट नम्बर 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद खाता धारक अनिकेत वर्मा में जमा किया गया। दिनांक 11.11.2020 जी.एस.टी.बैलेंस के नाम पर 1,38,872/-रू. अपने खाता क्रमांक 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद बैंक खाता धारक अनिकेत वर्मा में जमा करवाया है। दिनांक 13.11. 2020 को 1,81,000/-रू. एकाउंट फ्रीज होने के कारण अपने खाता क्रमांक 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद खाता धारक अनिकेत वर्मा बैंक में जमा करवाया। दिनांक 26.11.2020 को 2,20,017/-रू. फंड रिलि कराने के लिये अपने बैंक खाता क्रमांक 2021211828886760 बैंक ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद खाता धारक अनिकेत वर्मा बैंक में जमा कराया गया।
दिनांक 27.11.2020 को फिक्स डिपाजिट का रसीद 2,90,017/-रू. का मनोज के वाटसअप नंबर 9720542039 से भेजा गया और बैंक खाता क्रमांक 1921211824778892 ए.यू. स्माल फाइनेंस बैंक फरीदाबाद बैंक खाता धारक हरिनारायण, मनोज वर्मा में 1,34,862/रू. अलग-अलग तिथि (दिनांक 03.11.2020 को 10,000/-रू., दिनांक 05.11.2020 को 10,000/-रू., दिनांक 06.11.2020 को 14,000/-रू., दिनांक 09.11.2020 को 71,172/-रू., दिनांक 06.01.2021 को 22,300/-रू., 15.01.2021 को 7,390/-रू.) को जमा किया गया। इस प्रकार कुल 15,66,000/-रू. जमा कराया गया। इसका विवरण संलग्न है। इसके बाद उपरोक्त फोन नम्बर 8954211157 से बात नही हो पा रही है।
दिनांक 10.05.2022 को मोबाइल नम्बर 9758208632 (रजनी सैनी) का काल आया और अपने आप को DSP प्रर्वर्तन निदेशालय बताया और अपने एक सिनियर श्रीकांत वर्मा से बात करवाई उसने धमकी दिया और बोला, कि आपका पैसा आतंकवादी एवं आंदोलनकारी गतिविधियो में उपयोग किया गया है और पुलिस आपको पकड़कर ले जा सकती है इससे बचना है, तो हम ऊपर बात कर आपका नाम हटा सकते है। उन्होने मुझे 99,999/-रू. रामसिंह टोमर के बैंक (एकाउंट नम्बर ****1223 बैक आईडीएफसी र्फ्स्ट बैंक) में ट्रांसफर करने बोला, जिससे गुगल पे से उपरोक्त एकाउंट नम्बर पर ट्रांसफर किया जिसका युपीआई नंबर 213017619786 है
दिनांक 11.05.2022 को फिर फोन आया और बोला आप बुरी तरह फंस गये है, क्योकि आपके केस में 2 गवाह भी आपके विरूद्ध गवाही दे चुके है उनको भी हटाने के लिये 99,999/-रू. राकेश पटेल एकाउंट नम्बर ****3429 एच.डी.एफ.सी. बैंक में गूगल-पे से पेमेंट किया जिसका युपीआई नंबर 213117799689 है । मेरे साथ कुल 17,66,719/-रू. का धोखाधड़ी किया गया है।
